‘LẬT TẨY’ THỦ ĐOẠN ‘TẨY TRẮNG’ KIM CƯƠNG LẬU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY GIÁM ĐỊNH PNJ-LAP
Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô lớn, đồng thời làm rõ hành vi “tẩy trắng” kim cương lậu của Đặng Ngọc Thảo – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Theo cơ quan điều tra, Thảo đã mua kim cương nhập lậu bị sai thông số với giá rẻ, sau đó mài xóa mã số GIA quốc tế và tự cấp giấy chứng nhận kiểm định mới mang thương hiệu PNJ-LAP để đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Mở rộng chuyên án đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu hàng hóa trang sức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Tổng doanh thu từ số kim cương đã tiêu thụ trên thị trường ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Các đối tượng có liên quan đến cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)
Kết quả điều tra xác định các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu hoạt động tại Hồng Kông (Trung Quốc). Chúng gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua nhiều tầng cấp, mỗi khâu do một đối tượng đảm nhận nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Các mắt xích quan trọng đã bị làm rõ bao gồm:
- Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994, quốc tịch Ấn Độ): Quản lý hàng hóa và tiền bán hàng tại Việt Nam.
- Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984, trú TP. Đồng Nai): Trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông và vận chuyển về Việt Nam.
- Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005, trú TP. HCM): Tiếp nhận, vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tại TP. HCM, An Giang và Hà Nội.
- Trần Thị Hằng (sinh năm 1985, trú TP. HCM): Đầu mối phân phối số lượng lớn cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.
Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện thành công 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông vào Việt Nam.
Ngày 20/6/2026, lực lượng Công an Thanh Hóa phối hợp với Công an TP. HCM đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng, khám xét 20 địa điểm liên quan, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu và thiết bị lưu trữ.
Tang vật của vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)
Nổi bật trong đường dây là hành vi của Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú quận Bình Thạnh, TP. HCM) – Giám đốc PNJ-LAP.
Với vị trí và chuyên môn giám định đá quý, Thảo đã câu kết mua kim cương lậu bị sai thông số so với giấy chứng nhận GIA quốc tế. Sau đó, đối tượng sử dụng kỹ thuật mài xóa mã số GIA khắc trên viên kim cương, thay bằng mã số mới của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán ra thị trường với giá cao hơn, thu lợi bất chính.
Cơ quan điều tra nhấn mạnh: Giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại và niềm tin của người tiêu dùng. Việc PNJ-LAP – một đơn vị giám định độc lập – vi phạm quy định cấm kinh doanh sản phẩm mình kiểm định đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức giám định và thị trường kim cương Việt Nam.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Từ vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân:
- Chỉ mua kim cương tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có địa chỉ rõ ràng, giấy phép hoạt động đầy đủ và hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
- Yêu cầu giấy chứng nhận kiểm định từ các tổ chức giám định có uy tín.
- Không nên tin vào các chương trình “kim cương giá rẻ bất thường”, đầu tư sinh lời cao hoặc mua bán, ký gửi kim cương trên mạng xã hội, sàn giao dịch trực tuyến không rõ nguồn gốc.
Khi phát hiện dấu hiệu buôn lậu, làm giả giấy kiểm định hoặc lừa đảo liên quan đến kim cương, công dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý theo quy định.
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NIỀM TIN VIỆT
- Trụ sở: Số 31 Xuân Quỳnh, P. Yên Hòa, TP. Hà Nội
- Chi nhánh: Số 10 Tố Hữu, Hoàn Lão, Quảng Trị
- Điện thoại: 0913.419.886
- Email: info@vietrustlaw.com.vn
- Website: https://luatniemtinviet.vn/ & https://vietrustlaw.com.vn
