Tin tức

Cáo trạng truy tố “Shark Bình”, Mr Pips và 186 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, forex xuyên quốc gia

CÁO TRẠNG TRUY TỐ “SHARK BÌNH”, MR PIPS VÀ 186 BỊ CAN TRONG ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, FOREX XUYÊN QUỐC GIA

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (“Shark Bình”, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân lượng) cùng 186 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, đây là đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán và ngoại hối (forex) trên không gian mạng được tổ chức bài bản, hoạt động xuyên quốc gia với sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Đứng đầu đường dây là Phó Đức Nam – người thường xuyên khoe sự giàu sang trên mạng xã hội với biệt danh Mr Pips.

Chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng qua 920 vụ lừa đảo

Từ năm 2017, Phó Đức Nam làm quen với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau khi bàn bạc, hai người thống nhất xây dựng các website giả mạo có giao diện và tên gọi gần giống các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế, kết nối nền tảng MT4, MT5 nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Thực tế, toàn bộ các website này đều được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Bản chất hoạt động là người chơi giao dịch trực tiếp với chủ sàn; khi nhà đầu tư thua lỗ, toàn bộ số tiền thuộc về nhóm điều hành.

Sau khi được Isik Uran hướng dẫn mô hình tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Đức Nam về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và từng bước xây dựng hệ thống. Cuối năm 2019, ông này bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng quy mô trên phạm vi cả nước. Từ đây, đường dây phát triển thành hệ thống chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận.

Để che giấu hành vi, Phó Đức Nam chỉ đạo thành lập 81 doanh nghiệp, sử dụng nhiều công ty để tuyển dụng nhân viên, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại, thuê máy chủ, mở hàng chục tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán. Đường dây còn thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Bình Dương (cũ).

5b44c793 5fdb 4956 8e72 7c7bbe558fe3.jpg
Bị can Phó Đức Nam (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam)

Từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại hơn 1.568 tỷ đồng. Với vai trò chủ mưu, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số vụ này.

Nhằm hợp thức hóa nguồn tiền bất chính, Phó Đức Nam đã mua 32 bất động sản, sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.

Hành vi rửa tiền tinh vi qua hệ thống thanh toán

Để vận hành việc nhận tiền từ nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Năm 2019, sàn GKFX của Phó Đức Nam đăng ký mở ví Ngân lượng. Mức phí giao dịch áp dụng là 2,5% đối với giao dịch nạp, 1% đối với giao dịch rút và 1.000 đồng/lần rút. Sau đó, Phó Đức Nam tiếp tục lập thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân lượng tiếp tục kết nối. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty Ngân lượng còn lập các nhóm Telegram hỗ trợ xử lý sự cố khi nạn nhân nạp tiền.

Khoảng tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam. Nhân viên đã báo cáo sự việc cho Nguyễn Hòa Bình. Dù biết các sàn ngoại hối của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế của các sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp – rút của một ví Ngân lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh, nhân viên Công ty Ngân lượng còn chụp lại nội dung công văn gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví thanh toán. Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân lượng trước khi chuyển cho phía Phó Đức Nam.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho rằng Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm pháp và đang bị cơ quan điều tra xác minh. Tuy nhiên, để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, nhóm này vẫn duy trì hoạt động của các ví thanh toán.

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NIỀM TIN VIỆT

Dịch vụ luật sư & tư vấn

Hỏi đáp & nghe hỗ trợ tư vấn từ các chuyên gia ngành luật!