Tin tức

Bộ Công an thông tin về đường dây tiền ảo ONUS

BỘ CÔNG AN THÔNG TIN VỀ ĐƯỜNG DÂY TIỀN ẢO ONUS

 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến đường dây sử dụng mạng máy tính, viễn thông để chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tiền mã hóa với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến sàn giao dịch ONUS.

Sau thời gian dài xác minh, thu thập chứng cứ, Cục An ninh kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án. Trong hai ngày 20 và 21/3/2026, lực lượng chức năng đồng loạt tiến hành khám xét tại nhiều địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk và triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng có liên quan.

Ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về hai tội danh: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (Điều 290 Bộ luật Hình sự) và “Rửa tiền” (Điều 324 Bộ luật Hình sự), xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984, trú tại số IN đường B4, khu dân cư 91B, phường Tân An, TP. Cần Thơ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (sinh năm 1991, trú tại số 6 dãy số 7, The Mansions Park City, phường Dương Nội, TP. Hà Nội, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại S1.2006 C1.27 Saigon Riverside Complex, số 04 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, TP.HCM, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG… sau đó phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng lòng tin và chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân được xác định là chủ mưu, đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa, đồng thời thực hiện các giao dịch tạo cung – cầu giả tạo, thao túng và điều chỉnh giá theo ý muốn.

c6aa5a94 e5af 4a6d b8aa b5208b614892.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ từ trái qua: Thảo, Chiến, Nhân (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam)

Ngày 24/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo cùng 04 đối tượng khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, khởi tố bị can và tạm giam 01 đối tượng về tội “Rửa tiền”. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) phê chuẩn.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án khẩn trương liên hệ theo địa chỉ: Số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại: 0692.209.027 để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định pháp luật.

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NIỀM TIN VIỆT

Dịch vụ luật sư & tư vấn

Hỏi đáp & nghe hỗ trợ tư vấn từ các chuyên gia ngành luật!